Поддержка:
+7 (495) 737-44-10

Письмо Центрального банка РФ
№92-Т от 21.05.2014

О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

  • превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
  • и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.


Председатель Центрального банка РФ Э.С.Набиуллина

Увеличить шрифт

A+

       
© 2000—
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»
Использование материалов возможно только с письменного разрешения редакции сайта