Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Получить информацию о постановке на учет в Росфинмониторинге указанных организаций и индивидуальных предпринимателей можно на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу https://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям", указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или индивидуального предпринимателя.

Комментарий эксперта

Данные о постановке на учет в Росфинмониторинге есть в Интернете

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в Федеральной службу по финансовому монит...